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Questo articolo è stato pubblicato il 22 maggio 2012 alle ore 11:09.
I chiarimenti sugli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti. Passo dopo passo, l'esperto del Sole 24 Ore Benedetto Santacroce spiega in cosa consiste l'adeguata verifica della clientela, gli aspetti principali delle verifiche 2012 della Guardia di finanza e a chi va effettuata la segnalazione di operazioni sospette.
1) Quali sono i principali adempimenti antiriclaggio per i professionisti?
2) In che cosa consiste l'adeguata verifica della clientela?
3) Quali sono i punti su cui si concenterà l'attività di controllo della Guardia di finanza?
4) Quando e a chi va effettuata la segnalazione di operazioni sospette?
5) Quali sono le novità per i dottori commercialiasti ed esperti contabili?
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