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Conti correnti e antiriciclaggio, la mappa dei controlli in banca

Sotto la lente i rapporti cointestati, quelli online, società, imprese in affari con la pubblica amministrazione, grandi patrimoni, fiduciarie, banconote di grosso taglio

7. Grossi tagli

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Un possibile elemento di criticità ai fini dell'antiriciclaggio è l'operatività in contanti con banconote di 200 e 500 euro, a prescindere dalla soglia prevista dall'articolo 49 del decreto 231/2007, pari a 999,99 euro. In caso di depositi, prelievi, pagamenti o qualsiasi altra operazione con banconote da 200 o 500 euro, per importi superiori a 2.500 euro – indipendentemente dalla presenza, oltre questo importo, di altri tagli – i bancari devono fare approfondimenti specifici anche con il cliente per verificare le ragioni dell'operazione. Senza ragionevoli motivazioni i bancari devono astenersi da effettuare l'operazione e/o proseguire il rapporto continuativo già in essere e devono valutare se inviare una Sos. La Sos scatta comunque se l'operazione in contanti è effettuata senza ragioni che la giustifichino, alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente.

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