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Conti correnti e antiriciclaggio, la mappa dei controlli in banca

Sotto la lente i rapporti cointestati, quelli online, società, imprese in affari con la pubblica amministrazione, grandi patrimoni, fiduciarie, banconote di grosso taglio

4. Titolare effettivo delle società

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Se il cliente è una società il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto. Per Banca d'Italia il titolare effettivo ricorre "comunque" per le persone fisiche che possiedono o controllano oltre il 25% del capitale sociale. La soglia del 25% è però criterio residuale: quello generale prevede che il titolare effettivo coincida con la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società. Il titolare effettivo non manca anche se nessuno supera il 25%: sarebbe facile, altrimenti, mantenere le quote sotto il 25% per evitare l'identificazione. La novità è che si considererà titolare effettivo anche un amministratore di società nel caso non si individui un socio di riferimento, se l'amministratore esercita un'influenza dominante sulle decisioni societarie, come ad esempio, scrive Banca d'Italia, nelle cooperative.

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