Antiriciclaggio, Italia al top in Europa per segnalazioni: il 40% è base per le indagini

Assicurazioni, banche, organi di investimento, ma anche operatori di giochi, professionisti, case d’asta, operatori di moneta virtuale, operatori di criptovalute. L’attività di supervisione della nuova Autorità antiriciclaggio annunciata dalla Commissione europea non si limiterà agli operatori finanziari, ma allargherà il campo d'azione a tutti i soggetti obbligati a rispettare le normative antiriciclaggio e, soprattutto, a fare le segnalazioni sulle operazioni sospette.

Il vero punto di forza per...