Antiriciclaggio: le nuove regole e le ultime novità

Dalla sesta direttiva alle ultime raccomandazioni del Gafi (Gruppo di azione finanziaria), fino ai “buchi” della normativa attuale sulle nuove frontiere dei sistemi di pagamento (criptovalute e Nft). Con un occhio particolare agli adempimenti che riguardano i professionisti, le linee di comportamento tracciate dagli Ordini, l’identificazione e l’adeguata valutazione della clientela (compresi i titolari effettivi e i soggetti che si presentano per conto di questi ultimi.

Gli esperti del Sole 24 Ore approfondiscono i punti a cui fare più attenzione, le sanzioni, l'uso dei dati a fini fiscali e la giurisprudenza sulle materie legate all’antiriciclaggio.

Tutti questi sono i principali contenuti del Focus Norme e Tributi dedicato alle novità in materia di antiriciclaggio, in edicola mercoledì 22 giugno assieme al Sole 24 Ore. Prezzo complessivo: 3 euro.

EBOOK

I Focus di Norme & Tributi

Scopri di più