ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùFocus Norme e tributi

Antiriciclaggio: le nuove regole e le ultime novità

1' di lettura

Dalla sesta direttiva alle ultime raccomandazioni del Gafi (Gruppo di azione finanziaria), fino ai “buchi” della normativa attuale sulle nuove frontiere dei sistemi di pagamento (criptovalute e Nft). Con un occhio particolare agli adempimenti che riguardano i professionisti, le linee di comportamento tracciate dagli Ordini, l’identificazione e l’adeguata valutazione della clientela (compresi i titolari effettivi e i soggetti che si presentano per conto di questi ultimi.

Gli esperti del Sole 24 Ore approfondiscono i punti a cui fare più attenzione, le sanzioni, l'uso dei dati a fini fiscali e la giurisprudenza sulle materie legate all’antiriciclaggio.

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Tutti questi sono i principali contenuti del Focus Norme e Tributi dedicato alle novità in materia di antiriciclaggio, in edicola mercoledì 22 giugno assieme al Sole 24 Ore. Prezzo complessivo: 3 euro.

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