Calcio, indagine per reati fiscali sul procuratore Ramadani: 11 squadre sotto la lente

La «richiesta di consegna» della Procura, ai sensi dell’articolo 248 del codice di procedura penale, fa riferimento agli atti del procedimento penale nei confronti di Ramadani per omessa presentazione della denuncia dei redditi (punibile da 2 a 5 anni di reclusione), riciclaggio e autoriciclaggio (ciascun reato punibile da 4 a 12 anni di reclusione), «per avere (...) omesso di presentare dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 2018 al 2019 avendo operato con una stabile organizzazione occulta nel territorio dello Stato attiva nel settore della mediazione sportiva occultando ovvero trasferendo su rapporti bancari accesi presso istituti di credito italiani ed esteri a nome di società allo stesso riconducibili i proventi del reato presupposto di omessa presentazione di dichiarazione dei redditi».

«Ritenuta la sussistenza degli indizi di colpevolezza» la Procura afferma che risulta necessario acquisire agli atti del procedimento copia della documentazione relativa ai rapporti economico-comerciali intrattenuti dagli 11 club elencati con Ramadani o con le società di diritto estero a lui riconducibili Primus sports consultancy limited (sede a Dublino), Lian sports limited (Malta), Lanigan management Ltd (Malta), Joste consultancy Ltd (Malta), Dito trading and consultancy Ltd (Malta), Preston development limited (Gran Bretagna) e Fi agency consulting Ltd (Bulgaria).

La magistratura vuole acquisire anche la documentazione riferita ai rapporti tra le 11 squadre e i seguenti agenti sportivi che hanno avuto rapporti professionali con Ramadani: Pietro Chiodi e la società Pietro Chiodi soccer management Srl, Victor Kolar, nato a Kladno (Cecoslovacchia) nel 1972 iscritto nel registro del Coni e della Figc, Plamen Peychev, nato in Bulgaria nel 1985 e iscritto nei registri del Coni e della Figc, nonché della società Pmrs management Eood con sede a Sofia, di cui risulta azionista di riferimento, Tomislav Erceg, nato a Spalato (Croazia) nel 1971, iscritto in entrambi i registri, legale rappresentante della società Promotio victorum Doo (sede a Spalato), Alessandro Pellegrini, nato a Colle Val d’Elsa (Siena) nel 1966 e residente, quale iscritto all’Aire, ad Albedo in Svizzera, socio unico della Am procure sportive Sagl, sede legale a Solduno (Svizzera).

La Procura ha ordinato alle 11 squadre anche la consegna della documentazione relativa ai pagamenti in favore di Ramadani o delle società a lui riconducibili e degli altri agenti sopra indicati, in particolare in favore del conto corrente «non residente» numero 720227 acceso presso la filiale di Milano, corso Porta Romana n. 13/15 della Allianz Bank financial advisors Spa intestato alla Primus sports e il conto corrente personale di Ramadani presso la stessa filiale della Allianz Bank «e dei conti correnti accesi presso banca Generali Spa ed intestati alla Primus sports consultancy limited ed a Ramadani Abdilgafar».