I nodi giuridici per congelare beni degli oligarchi

L’invasione dell’Ucraina è un atto illegittimo, condannato da numerosi Paesi che hanno emanato sanzioni economiche nei confronti di persone fisiche e giuridiche ritenute vicine al regime russo e favorevoli al conflitto. Le sanzioni – in particolare le disposizioni sul congelamento dei beni – generano però alcune questioni di diritto internazionale e di diritto interno dei Paesi che le hanno approvate.

I provvedimenti di congelamento dei beni sono stati introdotti dalla comunità internazionale dopo gli attentati dell’11 settembre 2001: il Consiglio di sicurezza dell’Onu emanava diverse Risoluzioni per contrastare il finanziamento del terrorismo di matrice islamica, poi esteso a ogni forma di terrorismo, e isolare i flussi finanziari verso le organizzazioni estremiste. Gli strumenti individuati erano due: il listing, una lista di enti o individui che, sulla base di elementi di fatto, si ritenevano coinvolti in attività terroristiche; e il “congelamento” di beni appartenenti, anche per interposta persona, a tali soggetti.

L’Ue, dopo l’annessione russa della Crimea, emanava il Regolamento n. 269/2014 dove si prevedeva il congelamento di fondi e risorse controllati «direttamente o indirettamente» da persone fisiche e giuridiche «responsabili di azioni che compromettano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina». Il Regolamento conteneva un elenco di politici e militari che avevano sostenuto lo «schieramento delle forze russe» in Crimea.

Il legislatore italiano, in esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dell’Ue, ha attribuito alle Autorità nazionali il potere di congelamento dei beni per contrastare il «finanziamento del terrorismo» e «l’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale». Un apposito comitato propone al Mef di disporre il congelamento dei fondi detenuti, anche «per interposta persona», da determinate persone fisiche e giuridiche. Il decreto fa riferimento al listing redatto dalle organizzazioni internazionali. Il provvedimento ha una durata di 6 mesi, rinnovabile al permanere delle medesime condizioni.

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Nel febbraio 2022 il Consiglio dell’Ue, con riferimento all’attuale occupazione dell’Ucraina, ha emesso nuovi regolamenti, ampliando le liste degli individui ritenuti sostenitori di Putin: si tratta di oltre 500 tra membri della Duma che hanno votato le decisioni di guerra, uomini d’affari e altre persone ritenute vicine al presidente russo. Sono indicati oligarchi come Andrey Melnichenko (carbone); Alexey Mordashov (tv e banche) e l’amico personale di Putin, Gennady Timchenko (energia).