N26, gioiello del fintech tedesco, nel mirino delle authority sui controlli antiriciclaggio

N26, mobile bank di punta del fintech tedesco, è entrata nuovamente nel mirino della vigilanza per l’ennesima carenza dei controlli interni, della governance e della compliance, in particolar modo nella lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla criminalità finanziaria.

Questa volta la banca totalmente digitale, start up fondata nel 2013 a Berlino e cresciuta velocemente agli attuali 7 milioni di clienti in 25 paesi, rischia grosso: rischia una stretta sull’espansione della rete internazionale e...