Game over: così il crimine sbanca lo Stato. Al tempo del Covid spento un sito di giochi al giorno Tre indizi fanno una prova, affermava Agatha Christie. La nuova inchiesta del format multimediale “Fiume di denaro” rivela l'abbondanza di indizi e di prove che fanno della criminalità – e dei paradisi fiscali di riferimento – il grande player mondiale del gioco d'azzardo, soprattutto online
- Olanda, Lussemburgo, Svizzera e Uk i maggiori paradisi fiscali per le società
Per Tax Justice Network trasferiti 467 miliardi di dollari di utili in 15 centri offshore con un mancato incasso di 117 miliardi per i governi di tutto il mondo
- Riciclaggio, la Brexit si abbatte sulle indagini Ue: 1.000 casi sospesi
Eurojust, l'Agenzia europea anticrimine, ha presentato due rapporti nei quali spicca il ruolo centrale del Regno Unito che, causa Brexit, ha deciso di recedere dagli accordi
- L'oro spinge il mercato nero del mercurio: compri sul web e arriva a domicilio (da Medellin)
La città colombiana, un tempo baricentro del narcotraffico mondiale, grazie a Pablo Escobar, gestisce un nuovo fiorente mercato illegale: quello del mercurio, indispensabile nelle miniere d'oro
- Quel dossier segreto che svela il vero sistema olandese
Tangenti, conflitti di interesse, rapporti incestuosi tra imprenditori e politici, spartizioni e affari opachi. La fotografia riaffiora da un rapporto riservato di una società di intelligence rimasto finora segreto e di cui Il Sole 24 Ore ha copia
- Coronavirus, trema il business miliardario tra la Cina e i cartelli della droga
Le inchieste di Fiume di denaro. La quarantena da covid-19 manda in tilt l’asse tra le organizzazioni messicane, la ’ndrangheta e i laboratori cinesi
- Speculazioni e broker, così la Cina fa affari miliardari con mascherine e ventilatori
Le inchieste di Fiume di denaro. Abbiamo contrattato con le aziende cinesi l’acquisto di apparecchiature contro il coronavirus. Il folle mercato di prezzi e offerte
- Il virus in Africa è una bomba a orologeria per Apple, Samsung, Microsoft e Bmw
Le inchieste di Fiume di denaro. L'esplosione del coronavirus in Stati come la Repubblica democratica del Congo, ricco di rame, cobalto e coltan, rischia di rallentare o fermare la produzione di multinazionali che producono beni per la vita quotidiana di miliardi di persone
- Il coronavirus debutta in “Borsa”, offerte milionarie per i siti internet: tutte le quotazioni
La pandemia scatena la corsa ad aggiudicarsi sul web i domini che contengono la parola “covid-19” e “coronavirus”. I più appetibili vengono messi in vendita a prezzi superiori a un milione di dollari
- In Gran Bretagna scatta la folle corsa a registrare società con il brand coronavirus
Le inchieste di Fiume di denaro. In pochi giorni registrate in Gran Bretagna oltre 40 società con un nome che richiama l'emergenza covid-19, dalla moda alla sanificazione passando per la consulenza. Ma molte sono scatole vuote
- Il virus corre sul web, più di 65.000 siti e app infette minacciano smartphone e pc
L’allarme è scattato tra gli esperti di cyber security di tutto il mondo: stanno spuntando decine di migliaia di siti e di app che utilizzano le parole “coronavirus”, “covid-19”, “pandemia”, “virus” o “vaccino” per attirare ignari navigatori e scatenare il contagio
- Sanità, le truffe milionarie dei corsi fantasma ai tempi del coronavirus
L’inchiesta di Fiume di denaro sulla formazione degli operatori socio sanitari in Italia. La storia di una truffa che ha spinto al suicidio un disoccupato di Trebisacce (Cosenza)
- Da Panama a Guernsey i segreti di German Efromovich, l'uomo che vuole l’Alitalia
L’imprenditore sudamericano e il fratello José controllano un impero industriale attraverso la panamense Synergy Corp e una rete di società offshore
- Vieri «like a bomber» in Tv ma le sue società non segnano mai (e sono in rosso)
Le inchieste di Fiume di denaro. L’ex calciatore e testimonial di successo nelle pubblicità non riscuote la stessa fortuna quando decide di indossare la veste di imprenditore
- Ferrero, ecco la cassaforte e gli azionisti dell’impero della Nutella
Le inchieste di Fiume di denaro. Per la prima volta le carte lussemburghesi raccontano la catena di controllo della multinazionale: 16,9 miliardi custoditi in tre società
- Lussemburgo più dolce della Nutella: per i Ferrero utili miliardari e poche tasse
Le inchieste di Fiume di denaro. La multinazionale negli ultimi 18 anni ha fatto utili per 12 miliardi e pagato tasse per 4. Ma in cima alla piramide ha goduto del regime fiscale lussemburghese versando in tasse solo lo 0,8% dei profitti
- La Brexit sdogana Londra come capitale mondiale del riciclaggio -Le conseguenze in 10 punti
Le inchieste di Fiume di denaro. Il Regno Unito fuori dalla Ue fa i conti con i riciclatori di tutto il mondo. Il mercato immobiliare è il primo obiettivo
- Google, finisce (forse) la pacchia fiscale in Irlanda ma resta il Delaware
Dal 2020, ha precisato il colosso di Montain View, la proprietà intellettuale dei marchi e brevetti sarà riportata negli Stati Uniti, dove confluiranno tutte le royalties, e dunque le imposte saranno pagate negli Usa
- Quanto guadagna il tuo vicino? Tutti i Paesi che mettono i redditi in piazza
Se volete sapere quanto guadagnano il vostro vicino di casa o il vostro collega di lavoro dovete andare in Finlandia, in Norvegia, in Svezia, in Islanda o addirittura in Pakistan. Ecco i paesi che pubblicano le dichiarazioni dei redditi dei cittadini. Quando ci provò anche l’Italia nel 2008 successe il finimondo
- Sbatti l’evasore in prima pagina: 16 paesi Ue su 28 pubblicano i nomi - Siete d’accordo?
Sedici dei 28 paesi dell’Unione europea pubblicano su internet i nomi degli evasori fiscali e di quanti devono soldi allo Stato. I furbi vengono messi alla berlina anche in 23 dei 50 Stati degli Usa e in altri paesi del mondo come Australia, Messico e perfino in Nigeria e in Uganda. Migliaia di nomi galleggiano nel mare magnum del web alla mercè di chiunque
La chiocciolina che blocca il muro di Donald Trump
Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, è l'uomo più potente del mondo. Ma la sua potenza nulla può di fronte ad una chiocciolina che vive nelle dune irlandesi, di fronte all'Oceano Atlantico. E' questa la storia che racconta in questa tappa irlandese “Fiume di denaro”. Trump ha una vera e propria fissazione per i muri. Non solo al confine con il Messico. Lo vorrebbe anche in Irlanda e lo ha già eretto nel resort golfistico che possiede in Scozia.
Il grande affare dei bancomat privati
I centri delle città e delle località turistiche si stanno riempiendo di bancomat mai visti fino a qualche anno fa. Non sono di proprietà delle banche ma di società statunitensi e inglesi che installano migliaia di totem che erogano contante. Gli Atm sono utilizzati soprattutto dai turisti stranieri che pagano salato il costo del denaro prelevato. Le capitali europee sono ormai piene di bancomat indipendenti. A Dublino la crescita negli ultimi anni è inarrestabile mentre Amsterdam, che è stata invasa negli anni scorsi, ha deciso di porre un freno alla proliferazione degli Atm.
I miliardi attratti dai paradisi fiscali
Le ultime cifre diffuse dall'Ocse e dal Fmi fotografano il percorso dei flussi di denaro frutto di elusione ed evasione fiscale. Gli squilibri fiscali tra i paesi determinano spostamenti di miliardi di euro, anche se grazie all'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni i margini per i paradisi fiscali si restringono.
L’economia delle criptomonete: dai rischi di riciclaggio alle nuove opportunità
L'annuncio della nascita di Libra, la nuova moneta digitale promossa da Facebook, ha smosso il mondo delle criptovalute. Intorno a queste nuove monete intangibili si muovono nuovi mestieri come quello dei “minatori” che estraggono Bitcoin, Monero e altre valute ma anche concreti rischi di truffe milionarie.
L'Europa è un paradiso (fiscale)
Lussemburgo, Belgio, Olanda, Ungheria, Irlanda, Malta e Cipro sono state poste sotto la lente della Commissione Ue a causa della loro politica fiscale “aggressiva”. Siamo andati in questi 7 paesi per capire perché sono considerati dei paradisi fiscali interni all'Unione europea.
Calcio e affari in Lussemburgo
Nel quartiere portoghese di città di Lussemburgo c'è la cassaforte di Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus (ex Manchester United e Real Madrid) possiede una holding che controlla le sue società che si occupano di hotel e arti marziali. Ma CR7 ha investito anche nel business dei trapianti di capelli.
Il contrabbando di sigarette brucia le imposte Ue
Il traffico di bionde non passa mai di moda. Ogni anno il contrabbando crea un buco di almeno 10 miliardi di euro nelle finanze dei paesi europei. Un giro nelle piazze di Napoli e di Milano rende l'idea di quanto il fenomeno sia ancora diffuso. E vicino a Pavia è stata scoperta la prima fabbrica clandestina di bionde in Italia.
