Fisco e contabilita

Antiriciclaggio: i nuovi obblighi

Tracciabilità e identificabilità. Il contrasto al riciclaggio di denaro è considerato da tempo – almeno dall'11 settembre del 2001 – un presidio per la sicurezza internazionale, mentre già dal decennio precedente (1990) il Gafi – Gruppo di azione finanziaria internazionale – aveva intuito il grave rischio di infezione delle economie derivante dalle enormi rimesse provenienti dal traffico di stupefacenti.

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