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Antiriciclaggio: le nuove regole e le ultime novità

Dalla sesta direttiva alle ultime raccomandazioni del Gafi (Gruppo di azione finanziaria), fino ai “buchi” della normativa attuale sulle nuove frontiere dei sistemi di pagamento (criptovalute e Nft). Con un occhio particolare agli adempimenti che riguardano i professionisti, le linee di comportamento tracciate dagli Ordini, l'identificazione e l'adeguata valutazione della clientela, compresi i titolari effettivi e i soggetti che si presentano per conto di questi ultimi. Gli esperti del Sole 24 Ore approfondiscono i punti a cui fare più attenzione, le sanzioni, l’uso dei dati a fini fiscali e la giurisprudenza sulle materie legate all'antiriciclaggio.

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